Внимавайте, биткойн: най-популярните схеми за залагане на криптовалута

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 15:58

Как работят най-популярните схеми за окабеляване за покупка и продажба на криптовалути.

След като лесно преодоля психологическата оценка от 10 хиляди долара, биткойн почти веднага скочи нивото от 11 хиляди, по-късно обаче леко коригиран. Докато анализатори и финансисти се чудят колко дълго ще продължи такова шеметно излитане, как е подкрепено и дали биткойн ще се превърне в заплаха за световната икономика, измамниците имат пръст на пулса.

Фишинг от фалшиви сайтове

Множество фалшиви сайтове на борси за криптовалути и услуги за обмен на биткойни са един от доказаните начини за забогатяване на киберпрестъпниците. Като променят една буква в URL адреса, те създават фалшиви клонинги на интернет ресурси, на които можете да съхранявате или обменяте биткойни, етери и други криптовалути.

Целта на фишърите е да откраднат регистрационна информация или да принудят потребителя да извършва транзакции с криптовалута, която ще попадне в портфейлите на измамниците.

Търсачките често не проверяват дали даден сайт е истински или негов клонинг. В резултат на това фишинг ресурси се появяват в резултатите от търсенето (контекстни реклами, които се показват отгоре на резултатите от търсенето. - Ед.) и върху тях се кликва от огромен брой потребители.

Това например изглежда като ресурс за фишинг портфейл за криптовалутата Etherium („ether“), разположен на адрес, който има грешка в името си („wallt“вместо „wallet“).

© Myetherwallt Фалшив сайт myetherwallt.com

А ето и реклама за още един фалшив клонинг на портфейла с адрес myethlerwallet [.] Eu. Интересното е, че се появява в резултатите от търсенето точно над официалния уебсайт на портфейла на Etherium, MyEtherWallet.com.

Контекстна реклама на фалшивия уебсайт myethlerwallet.eu

Пирамиди и биткойн депозити

Тези, които вече имат определено количество криптовалута и желание да го увеличат, са насочени от създателите на MLM структури. Те предлагат да инвестират биткойни, като ги поставят на депозит, и обещават висока възвръщаемост – например два до три процента на ден.

Един от последните проекти от този род е Trinity, който стартира това лято. В продължение на около три месеца услугата редовно плащаше пари, привличайки клиенти чрез програма за препоръки: лихвата по депозита можеше да бъде увеличена за сметка на привлечените хора.

„В резултат на това Trinity се срина, като пример за класически пирамиди, които преди са били използвани в други системи, а сега започнаха да се прилагат към криптовалута“, отбелязва Евгений Камински, основател на Cryptomir, търговец на криптовалути и миньор.

© USI Tech Платформа за инвестиране в биткойн USI Tech

Чрез Skype и Qiwi портфейл

Измамник преговаря с потенциален купувач за продажба на биткойни, използвайки портфейл Qiwi. Продавачът моли да отвори Skype и да покаже екрана на портфейла, уж за да се увери, че там има пари. Освен това, под какъвто и да е предлог (например, за да провери работата на системата), той иска да генерира ваучер.

„Генерираният код се показва на екрана и докато нападателят увещава клиента, той активира този код в портфейла си и купувачът веднага губи пари“, обяснява Камински.

© РИА Новости Уебсайт на системата за електронно плащане QIWI

Тройна верига

По правило продавачът на биткойни не участва в тройната схема - взаимодействат само измамникът и неговата жертва. По правило измамникът продава популярен продукт в интернет, например iPhone, на твърде ниска цена. Продавачът изисква предплащане на картата, но не дава кредитната си карта, а продавача на биткойни, който от своя страна очаква пари от измамника за криптовалутата.

В резултат на това продавачът на биткойни получава паричен превод, измамникът получава биткойни, а човекът, който е искал да плати за iPhone, остава без нищо.

В 99% от случаите продавачът на биткойни не знае, че получава пари от трета страна. Но измаменият купувач пише изявление до полицията специално за него - все пак има данните на картата, на която е превел парите.

облачно копаене

Друга измама с биткойни е облачното копаене. Всъщност той ви позволява да копаете криптовалута без хардуер и софтуер, като наемате изчислителна мощност за определена сума.

© CoinMix Облачно копаене на CoinMix

„Облачното копаене е 90% измамно. Такива сайтове дават достъп до брояч, който уж отразява процеса на копаене, но когато се опитате да изтеглите нещо, има „технически проблем“или стотинки се кредитират в сметката на клиента“, обяснява криптовалутата търговец.

По правило само производители на оборудване за копаене на криптовалути, като Bitmain, могат да предоставят услугата за честно „облачно копаене“. Това е техен страничен бизнес и наистина имат свободен капацитет, който дават под наем.

Уличен развод и престъпност

Интересът към криптовалутата е толкова голям, че уличните измамници също я използват. И така, през октомври в Обнинск местен жител купи два „биткойна“от ръцете си, като плати хиляда рубли за тях. Продавачите казаха на лековерния клиент, че биткойните „постоянно поскъпват и през ноември можете да спечелите няколко хиляди от техния курс“.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Сувенирна криптовалута биткойн в биткойн център MaRSe в Москва

Експертите посочват, че в момента няма физически „еквиваленти“на биткойн. Можете да закупите само сувенири или колекционерски монети с изображението на неговата значка. Едно време бяха правени опити за правене на "осезаеми" биткойни.

Така се появил Касаскиус – монети, в които е вградено парче хартия с криптографски ключ, покрит с холограма. Този код позволява достъп до портфейла и използване на деноминацията. Въпреки това, когато създателите имаха проблеми със законодателството, проектът беше затворен.

Ловът за криптовалута се превръща в открит рекет. В средата на ноември в центъра на Москва биткойни на стойност 15 милиона рубли бяха откраднати от мъж. Когато собственикът на криптовалутата я прехвърли от електронната си сметка към сметката на купувача и участниците в срещата изчакаха потвърждението на превода, продавачът беше на път да вземе парите. Но изведнъж шестима брадати мъже влязоха в офиса и, заплашвайки с насилие, взеха пакет с пари. По-късно се оказа, че страните не са подписвали никакви документи по сделката.