Разкрити са нашумели схеми за кражба на пари от Русия

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 15:58

Присвояването на милиарди долари по време на строителството на космодрума „Восточный“, за което Владимир Путин възмутено напомни онзи ден, може да послужи като материал за цялостно проучване на схемите за орязване на държавните пари. Същите схеми се използват активно и на други „строителни обекти на века“през последните години. Кои са най-популярните начини за кражба на държавни пари в такива случаи?

Възможностите за съкращаване, които процъфтяваха в близкото минало, сега значително се стесниха и стана много по-ефективно да се идентифицират корупционните механизми при изпълнението на държавни поръчки. Някои вечни техники обаче са актуални и до днес - и има много примери за това както в следствената, така и в съдебната практика. Нека ги изброим.

Завишаване на разходите за работа

Това е класически механизъм за рязане, за прилагането на който корумпиран чиновник трябва да има или „джобни“фирми, или връзки с предприемачи, които са готови да зададат необходимата сума за своя труд или услуги с вече включен откат. Това обаче е само най-общата схема, която на практика има много нюанси и вратички.

Например, в случая с космодрума Восточный, надценяването на цената на работата беше извършено чрез разработване на индивидуални индекси за преизчисляване на прогнозната цена на строителството. Още през 2015 г. Сметната камара установи, че тези действия могат да бъдат насочени към завишаване на бюджетните разходи и получаване на неразумни печалби, докато индивидуалните индекси за Vostochny не са определени от нормативни правни актове и не отговарят на инструкциите на ръководството на страната. В резултат на използването на индивидуални индекси разходите за изграждане на съоръженията на космодрума се увеличиха с почти 13,2 милиарда рубли, в което Сметната палата видя корупционен компонент.

През последните години бяха разкрити много нарушения, свързани с надценяване на стойността на работата по държавни и общински договори в Крим, където след присъединяването си към Русия започна ударно изграждане на инфраструктура. Първите наказателни дела започнаха да се образуват още през 2015 г. Както съобщи в края на миналата година представителят на Кримската прокуратура Динара Каюмова, корупционни престъпления се извършват главно в строителния сектор по време на изготвянето на проектни оценки: служители печелят от завишаване на разходите за строителни материали и обема на работата за често като част от изпълнението на Федералната целева програма за развитие на Крим. Александър Акшатин, председател на антикорупционния комитет на Република Крим, отбеляза в същото време, че 40 служители са били уволнени за корупция за две години.

Най-високопоставеният човек, участвал в наказателни дела, свързани с надценяване на работата по държавни договори, беше бившият ръководител на Федералната пенитенциарна служба Александър Раймер. Той, заедно с няколко подчинени, беше обвинен в присвояване на 2,7 милиарда рубли чрез завишаване на изкупните цени при закупуване на електронни гривни, за да контролира гражданите в ареста. През юни 2017 г. Замоскворецкият съд в Москва осъди Раймер на осем години затвор.

Покупка на некачествени стоки и услуги

Тази схема се използва активно при изпълнението на държавни поръчки за строителство. Тъй като строителната площадка включва доставка на много материали и компоненти, винаги има възможност да спестите от качество и да спестите разликата.

Един от най-запомнящите се епизоди, използващи тази схема, е изграждането на стадиони за Световното първенство по футбол през 2018 г. в Калининград и Ростов на Дон. По-специално, в Калининград, както установиха правоприлагащите органи, в рамките на договора между регионалната администрация на клиента на капиталното строителство на Калининградска област и OJSC "Globalelectroservice", е закупен и използван евтин пясък за укрепване на почвата под бъдещия стадион, който не отговаряше на изискванията на проекта. Покупката на некачествен пясък позволи на участниците в измамата да откраднат повече от 750 милиона рубли.

Подобна схема беше използвана при изграждането на стадион Ростов-Арена на левия бряг на Дон. Скоро след края на футболния празник подсъдимите по наказателни дела по ч. 4 чл. 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация ("Измама в особено големи размери") стана основател и генерален директор на АД "Донтрансгидромеханизация" - компания, която извършва инженерна подготовка и подобряване на подходите към стадиона. Според разследващите в този процес вместо едрозърнест пясък, посочен в държавния договор, е използван фин естествен пясък, което спестява 223 милиона рубли, въпреки че цялата сума е платена по договора - 473,9 милиона рубли. Длъжностните лица, които поеха работата по доставката и полагането на пясък - бившият министър на строителството на Ростовска област Николай Безуглов и директорът на институцията Ростовоблстройзаказчик Сергей Мишченко - също се включиха в наказателни дела.

Разбира се, подобни машинации са използвани по време на строителството на Изтока. Разследването заподозря бившия ръководител на FSUE Dalspetsstroy Юрий Хризман в закупуване на цимент, тръби и гуми на значително завишени цени чрез фирмите на своя син и приятел - мащабът на кражбата възлиза на около 1,8 милиарда рубли. През февруари миналата година Хризман беше признат за виновен за присвояване на общо около 5,3 милиарда рубли и осъден на 12 години затвор.

Неправилно изразходване на средства

Тази многостранна схема за съкращаване на публични пари присъстваше в много нашумели антикорупционни дела през последните години. Например, в рамките на делото ГЛОНАСС, свързано с кражба на пари за развитието на руската система за геонавигване, бяха разкрити множество факти за тяхното незаконно присвояване - средствата бяха прехвърлени на фиктивни подизпълнители и изчезнаха. През октомври съдът издаде присъди на организаторите на изграждането на Центъра за управление на системата ГЛОНАСС, които успяха да откраднат 251 милиона рубли (20 милиона долара). Както установи разследването, разчетите за работата са изкуствено завишени, а във веригите на изпълнителите, чрез които са теглени парите, са вкарани посредници - в резултат на това обектът така и не е завършен.

Друго известно антикорупционно дело, свързано с присвояване на средства, беше образувано през 2013 г. по факти за съответните нарушения в държавната компания "Курорти на Северен Кавказ" на обща стойност над 275 милиона рубли. Лично делото срещу генералния директор на дружеството Ахмед Билалов е образувано по чл. 201 от Наказателния кодекс на Руската федерация (злоупотреба с власт) във връзка с незаконни плащания за чуждестранни командировки в размер на повече от 3 милиона рубли. Същият бизнесмен и брат му Магомед Билалов се "отличиха" по време на строителството на курорта Горная карусел в подготовката за Олимпиадата в Сочи през 2014 г. Компанията Красная поляна, контролирана от братята, след като сключи споразумение с държавната корпорация Olympstroy, получи повече от 1 милиард рубли от Сбербанк, след което тези пари бяха поставени в банката на Билалови, която след това кредитира строителството с търговски интерес.

Хитра схема за присвояване на средства беше използвана и при изграждането на космодрума Восточный. Още през 2016 г. Роскосмос заведе дело срещу главния строителен предприемач, FSUE Dalspetsstroy, който доста творчески се разпореди с прехвърлените му 39,5 милиарда рубли аванс. От тази сума, както е установено от Роскосмос, само 6,1 милиарда рубли са използвани по предназначение, а останалите пари са поставени на депозит в Газпромбанк. В бъдеще се оказа, че изпълнителят, поради недостиг на оборотни средства, трябва да привлича заеми от същата банка и да ги изплаща от парите, получени като аванс.

Теглене на пари чрез фирми за лети до нощувка

Една от най-популярните схеми за намаляване на бюджетните средства, която не изисква специални умения, съществува в различни вариации.

Изследователят на тази тема Дмитрий Гук от Института за държавата и правото на Руската академия на науките цитира поне три от тях в една от своите статии. В първия случай организация, която не извършва реална търговска дейност, се използва като въображаем участник в търг за изпълнение на държавна или общинска поръчка като дружество близнак на дружество, свързано с длъжностни лица, което в крайна сметка получава договор. Вторият вариант - състезанието се печели директно от еднодневката, след което постъпилите по сметката му бюджетни пари се осребряват и изчезват в неизвестна посока.

Като пример Дмитрий Гук цитира следната история: през 2003-2005 г. ръководителите на един от изследователските институти на Министерството на отбраната откраднаха повече от 13 милиона рубли, съставяйки фиктивни договори за извършване на изследователска работа с фиктивни търговски фирми, и всъщност тези проучвания са извършени в официалните им часове от научния персонал на института … Друга възможност за използване на лети за нощувка е да плащат връщане от техните сметки на корумпирани служители. В този случай това е един от елементите в рамките на друга схема за рязане - надценяване на цената на извършената работа или предоставените услуги. Неразумната разлика се превежда от компанията, спечелила конкурса, в еднодневната сметка и след това се превежда на заинтересованото длъжностно лице в брой.

В скандалите около космодрума „Восточный“присъстваха, разбира се, еднодневни фирми или, както ги наричат още данъчните власти, „молци“.

Още през 2015 г. правоприлагащите органи установиха, че размерът на щетите от осребряване на средства чрез еднодневни фирми по държавни договори за строителството на Vostochny се оценява на най-малко 400 милиона рубли.

През последните няколко години усилията на ръководството на Банката на Русия да ликвидира банки, които са действали като клирингови платформи, доведоха до факта, че възможностите за използване на фирми, които се движат през нощта, за кражба на бюджетни средства, намаляха значително. Ако през 2009 г. почти две трети от регистрираните руски компании не са извършвали реална дейност, то от миналата година делът на фиктивните компании, според Федералната данъчна служба, спадна до 7% от общия брой на всички компании. Обемът на незаконно теглене на средства от клиенти на банки, според Централната банка, през 2013-2018 г. е намалял 20 пъти, а комисионната за теглене скочи от предишните 1-2% на 11-12%.

Атипична "схематоза"

Изброените по-горе механизми за присвояване на бюджетни средства са, така да се каже, рутинни – в общи линии се повтарят в стотици антикорупционни дела. Но има и нестандартни схеми, които показват, че изобретателността на служителите, които взимат подкупи, няма граници. Един такъв пример е многоетапна измама, организирана от група, ръководена от Алексей Кузнецов, бивш министър на финансите на Московска област.

Както установи разследването, от 2005 до 2008 г. Кузнецов и неговите съучастници са закупили правата за вземане на дългове от общините на Московска област от жилищно-комуналните предприятия в близост до Москва, след което тези права са продадени на банката, която кандидатства за плащания към общините. В резултат на това от бюджета бяха откраднати около 11 милиарда рубли, които бяха преведени в чуждестранни сметки. Освен това на Кузнецов беше представено присвояване в размер на 2 милиарда рубли. Бившият служител се съгласи с обвиненията и сега чака съдебна присъда.

Бившият шеф на Република Марий Ел Леонид Маркелов също измисли много сложна схема за лично обогатяване за сметка на бюджета. Основата за наказателното дело срещу него, образувано няколко дни след оставката му през април 2017 г., беше получаването на подкуп от 235 милиона рубли. А причината за подкупа беше лобирането на Маркелов за интересите на голяма регионална птицеферма, на която бяха предоставени бюджетни субсидии в размер на 5 милиарда рубли за изплащане на лихвения процент по инвестиционните заеми. В допълнение към тази хитра измама, Маркелов беше уловен в такава популярна схема за присвояване на бюджетни пари като наемането на фиктивни служители в държавната служба - личните му охранители получаваха заплати от бюджета на Мари Ел като специалисти от секретариата на ръководителя на регион.