Лондонград: Започна ли „разчистването“на „руските“активи?

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 15:58

Този път капанът се затвори напълно

Имаше заплаха от експроприация на имуществото на бегълци от Русия. Предимно техните банкови сметки. Много пъти съм писал, че това събитие е толкова неизбежно, колкото идването на зимата след лятото. В същото време сравних гигантския британски офшор с капан за мишки за олигарси и по-малки клептомани от Русия. Но настъпването на „часа на истината“за тях се ускори поради влошаването на отношенията между Запада и Русия през последната година. Това се доказва от много събития от последните два месеца.

От края на януари някои британски банки започнаха да изискват от руските бизнесмени да предоставят подробен отчет за имуществото си в чужбина и произхода на парите. За това написа на страницата си във Фейсбук руският бизнесмен, основател на Евросет Евгений Чичваркин. „Преди няколко дни дойде писмо от нашата уважавана и много голяма британска банка със следното съдържание: Уважаеми г-н Чичваркин, във връзка със санкциите срещу Русия, постарайте се да обясните откъде сте взели парите си, с какви активи разполагате., какво е състоянието ти, как се сдоби с тези активи, колко инвестиции имаш в Обединеното кралство и т.н… Доколкото разбрах, инструкцията на банката е - ако нещо се обърка, да блокира сметки."

По-нататък г-н Чичваркин самоуверено заявява в писмото си, че определено ще може да отчете произхода на парите си. Наивен Чичваркин! Още на седмата година от емиграцията си в Лондонград той все още не разбира как работи английският мишолов. Припомняме, че Евгений Чичваркин напусна Русия през 2008 г. - малко след като стана известно за продажбата на Евросет на инвестиционната компания ANN, контролирана от руския финансист Александър Мамут. В Русия Чичваркин беше обявен за издирване по обвинения в отвличане и изнудване, но по-късно наказателното дело срещу него беше прекратено. Ако е необходимо, самата британска Темида започва наказателно дело, изоставено наполовина. И ако парите на бившия руски бизнесмен не бъдат конфискувани, то това със сигурност ще го замрази.

В началото на февруари почти всички британски банки започнаха да проверяват легитимността на доходите на своите руски клиенти, като им изпращаха масово писма с искане. Банкерите молят руснаците да обяснят къде и как са получени средствата им, които са по сметки в британски банки. Банкови адвокати и служители на отделите за обслужване на клиенти обясняват на руснаците: ако не бъдат представени убедителни доказателства за законността на получаването на доходи, тогава сметките ще бъдат замразени и това дори не изисква съдебно решение. Но притежателят на сметката може само да „размрази“средствата по сметката и да се опита да ги изтегли извън Обединеното кралство със съдебно решение.

Разбира се, случаите на замразяване и дори конфискация на средства на руснаци в чужди банки не са толкова редки. Но досега това се случваше едва след постановяване на присъдата. Един такъв случай е конфискацията в Австралия миналата година на средствата на девет руснаци от Иркутск в местна банка (в град Голд Коуст в австралийския щат Куинсланд). Според банковия експерт те са участвали в процеса на пране на пари. Първите сметки са открити през 2010 г. Салдото по сметките на руски граждани неочаквано се увеличи благодарение на международните преводи от осем чуждестранни компании от банкови сметки на Хонконг и континенталната част на Китай. До декември 2013 г. руснаците откриха 24 сметки, които държаха общо около 30 милиона долара. Разследването и съдебните заседания продължиха няколко месеца. Британските банки вече могат да се откажат от подобни правни формалности.

Ситуацията за някои от титулярите на сметки в банките на Лондонград се влошава от факта, че вече подлежи на проверка не само законността на произхода на парите, но и връзката на титуляра с тези физически и юридически лица на Руската федерация, които бяха в черния списък на Запада поради икономически санкции. Ако е необходимо, всяка връзка може да бъде доказана, дори ако титулярят на сметката се закълне, че е идеологически борец срещу „режима на Путин“.

Миналия месец беше съобщено първото съобщение за конкретен случай на западна банка, задържаща средства от руски предприемач. Петролният предприемач е получил искане от банката с изискване да представи документи за законния произход на парите, и то на английски език. Предприемачът предостави данъчни декларации, сертификати и куп други документи, потвърждаващи законността на получаването на средства и факта на плащане на данъци. Преводът на документи и други режийни разходи струват на предприемача доста стотинка. Историята се проточи дълго време, те изискваха все повече информация от руснака, включително лични данни от училищна възраст.

Изведнъж адвокатите на банката изнесоха версия, че печатите върху документите може да са фалшифицирани. Намерили някакъв вторичен документ с наистина подправен печат, за който се твърди, че е предоставен от предприемача. Това беше причината всички останали документи да бъдат обявени за невалидни. Аргументите на предприемача, че няма смисъл да фалшифицира някаква вторична хартия, нямат ефект. Всички прекрасно разбираха, че това е чиста провокация. Провокация, която послужи като основание за банката да отпише 5 милиона долара от сметката на предприемача в полза на държавата и в своя полза и без съдебно решение. Информацията от 10 февруари т.г. съдържа или извод, който не е особено приятен за нашите „парични емигранти“, или съвет: „Според адвокатите съдът също ще застане на страната на банката, така че дори не си струваше да се харчи. пари за съдебни спорове. …

Страстите към руската столица в Лондон допълнително се раздуват от британските медии и правителствени ведомства. И така, на 11 март британският външен министър Филип Хамънд обяви възможността за публикуване на "интересна информация" за активите на най-близкия кръг на руския президент Владимир Путин на британска територия, за да се засили натиска върху Москва. Шефът на външното министерство отбеляза, че британските власти разглеждат подобна стъпка като един от възможните начини за оказване на натиск върху Русия чрез стратегически комуникации.

„Когато казваме какви по-нататъшни стъпки можем да предприемем, за да увеличим натиска върху Русия, от време на време се връщаме към стратегическите комуникации: как да се обърнем към руснаците и към онези, чието мнение за случващото се (в Украйна – В. К.) се опитва да повлияе на Русия“, обясни ръководителят на британското външно министерство. Ако преведем израза „стратегически комуникации“на разбираем език, тогава това е въздействието на официалния Лондон върху офшорната аристокрация от руски произход, използвайки инструмента за заплахи за конфискация на активи, намиращи се в офшор, наречен „Лондонград“. Въздействие, насочено към постигане на стратегически цели в настоящата студена война с Москва.

В деня на съобщението на Хамънд лондонският клон на Deutsche Bank публикува доклад за мащаба на руските инвестиции във Великобритания. Специалистите на отдела проведоха проучване на статистиката на платежния баланс на Великобритания и Русия. Те стигнаха до извода, че десетки милиарди долари "сив" капитал от Русия са потекли към Лондон през последните осем години. Един от авторите на доклада, Оливър Харви, каза: „От 2006 г. почти 133 милиарда долара са преведени във Великобритания. От 2010 г. темпът на приток е около милиард и половина долара на месец. Значителна част от тези средства се озовават на пазара на недвижими имоти." Потокът от „сиви“пари от Русия към островите Foggy Albion нарасна особено след началото на процеса на ликвидация на банковата тайна в Швейцария през 2010 г. Швейцария престана да бъде банков офшор за руските клептомани, тя беше заменена от Великобритания.

Фактът, че преобладаващата част от капитала от Русия към Великобритания се насочва по „сенчести” канали, може да се съди от официалната статистика на Руската федерация (Таблица 1). Според Росстат в началото на 2013 г. обемът на натрупаните руски инвестиции във Великобритания е бил едва 9,1 милиарда долара, което е около 5% от всички руски активи, натрупани в чужбина. Тези цифри изобщо не "бият" с оценките на британските експерти и оценките на специалистите на Deutsche Bank. Раздел. 1. Инвестиции от Русия в чужбина по държави-получатели на инвестиции през 2013г.

Вярно е, че картината се променя значително, ако при оценката на капиталовите потоци към Обединеното кралство вземем предвид не само самото Обединено кралство, но и Британските Вирджински острови (BVI). Тези острови са най-големият офшор в световната икономика, който е под доста строгия надзор на финансовите и банкови власти на Лондон. Обединеното кралство и BVO заедно представляват почти 70 милиарда долара натрупани руски инвестиции. Или почти 2/5 от всички чуждестранни активи с руски произход. Имайте предвид, че последните налични данни от Росстат дават картина на натрупаните чуждестранни инвестиции към 1 януари 2013 г. А през пролетта на същата година имаше много сериозно „прегазване“в офшорки и най-много получиха Британските Вирджински острови.

Имаше мощни „течове“на информация за клиенти и сметки на BVI, а истинските клиенти и организатори на тогавашната операция не бяха „разгадани“докрай (Виж: Валентин Катасонов. Погром на офшорни компании, или Операция Офшорни течове // FSK, 16.04.2013 г.) … Каквото и да беше, но според експерти операцията по „почистване“на БВО доведе до факта, че много голяма столица от руски произход беше принудена да се премести в Лондонград. И сега започва нова поредица от „прочистване“на руските активи. Но изглежда, че този път капанът се затвори напълно. Изглежда, че именно за тази ситуация Владимир Путин предупреди руски бизнесмени, олигарси и чиновници, когато каза, че „вие се измъчвате да бягате и да гълтате праха“. Някой се съобрази с тези предупреждения, докато други продължиха упорито да вярват в независимостта на западното „правосъдие“и сега може да се окажат пред счупено корито.

Валентин Катасонов