Служител по сигурността за това как ФСБ и Централната банка осребриха трилиони

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 15:58

Кой помага на бюджетни злоупотреби и престъпни структури да перат пари в страната и в чужбина? Отговорът на този въпрос беше даден на PASMI от бивш служител на КГБ, началник на оперативната работа на специалната „банкова група“на Министерството на вътрешните работи. Тази структура е създадена от името на президента за премахване на нелегалния пазар за теглене на пари, през който преминават трилиони рубли.

Но щом служителите се доближиха до арестите на "черните" финансисти, те самите влязоха в затвора. За ролята в този случай на шефа на TFR Александър Бастрикин, генерала на ФСБ Иван Ткачев и мистериозното протеже на Япончик - Евгений Двоскин - в ексклузивно интервю с пряк участник във "войните на силовиците".

Дмитрий Целяков- служител на КГБ на СССР, който осигури личната безопасност на висшите служители на страната, офицер от Министерството на вътрешните работи, който стоеше в началото на борбата с незаконните банкови операции, завърши кариерата си като служител на реда зад решетките. През 2010 г. е осъден за изнудване 1,5 милиона евро двама банкери - Херман Горбунцов и Петра Чувилина … Нещо повече, веднага след това срещу Горбунцов беше образувано наказателно дело за измама с фалшиви банкови сметки, а сега се разследва връзката между финансиста и милиардера полковник. Дмитрий Захарченко … Чувилин получи четири години затвор през 2016 г. за измама за 5 милиона долара в банковия сектор. Но самият Целяков е сигурен: истинските причини за елиминирането му са свързани с високопоставени служители на сигурността, които покриват нелегалния пазар на пари и използват Горбунцов и Чувилин като параван.

Но тази статия не е за това дали служителят по сигурността е бил подправен или не. Публикувани са ексклузивни материали, включително подслушвания, писма от ФБР, удостоверения за финансов мониторинг и документи от официална кореспонденция, които в отговор на криминален натиск са предоставени от следовател със специални правомощия. Подробности за военните войни от 2000-те са в историята на Дмитрий Целяков:

Уловители за банки

„Попаднах в Девето управление на КГБ, което се занимаваше със защитата на лидерите на партията и правителството, веднага след армията. През 90-те години той е личен бодигард на първия президент на СССР Михаил Горбачов и председателя на Конституционния съд Валерия Зоркина.

Той навлезе в сферата на банковите операции още през 2000-те години. Тогава в отдел „Икономическа сигурност“на МВР беше създаден нов отдел за контрол на чуждестранните инвестиции и валутните сделки и бях назначен на длъжността зам.-началник.

Първите големи дела, в които участвах и в които разбрах как работи механизмът за пране на пари, бяха делата на банките Родник и АКА-Банк. През 2004 г. те бяха сред пионерите сред кредитните институции, чийто лиценз беше отнет за нарушаване на закона за прането. Чрез "Родник" за 8 месеца с капитал от 20 милиона рубли беше осребрена 75 милиарда … Това са около 6-7 годишни бюджета на нашите региони, ще дам конкретни цифри: бюджетът на Тулската област за 2004 г. - някъде 11,2 милиарда рубли., Ярославская - 10, 1 милиард рубли., Рязан 7,5 милиарда рубли.

Парите бяха отписани под предлог за благотворителност - за закупуване на инсулин. Още повече минаха през АКА-Банк - нещо в района 114 милиарда рубли.

Надзор на тази схема чрез КБ "Нова икономическа позиция" (НЕП-Банка), която обедини верига от други банки, Борис Сокалски - незабележим секретар на Московския арбитражен съд, който натрупа средства от еднодневни фирми. Самият той ги нарече "купища за боклук".

Въпреки че той не беше единственият, който работеше на този пазар: мога да преброя около дузина големи организирани престъпни общности. Те действаха като втората финансова система на Руската федерация, само "черна". Всички негови участници имаха своя собствена изгода: крайните бенефициенти избягваха да плащат данъци, а изпълнителите получаваха данък от оборота: в началото на 2000 г. ставаше дума за 1-2% от сумата на транзакцията, а след това ставките се увеличават до 5-7 и понякога 10%.

Общият принцип е следният: банките бяха изкупени или изтласкани от собствениците, а след това те бяха "изгорени", изпомпвайки пари, докато лицензът на институцията не беше отнет. Методологията вече е второстепенен въпрос: методи винаги са се намирали – появата на благотворителност, фалшиви чекове, менителници, ценни книжа и други подобни.

За да разберете размера на средствата, ще кажа, че една банка може да тегли ден преди това 1 милион долара, и като цяло за "жизнения цикъл" - до 100-150 милиарда долара … Това е истински "паралелен" бюджет на Русия, съпоставим с националния БВП. Това е „черната“банкова система, която позволява не само да се плячкосва руския бюджет, който почти винаги се изразява в „без пари“, но и да се осигури финансиране за всеки терористичен акт, тъй като няма контрол и има много заинтересовани лица в съществуването на системата.

Случаят Сокалски показа колко силни са неговите покровители: поради противопоставянето на системата успяхме да задържим банкера едва през март 2007 г., т.е. три години след събирането на всички доказателства.

Под сигурен покрив

Всички винаги са знаели за незаконните банкови операции и все още знаят за това - Централната банка, ФСБ, Министерството на вътрешните работи, Главната прокуратура, Следствения комитет, Федералната данъчна служба и т.н. Тук няма теория на конспирацията, казвам ви го от гледна точка на здравия разум… ами на базата на материалите от стотици подслушвания.

Всички големи банки в Русия и Централната банка са донори за банки за пране, така че не е трудно да се проследят потоците. Но това не се прави нарочно, т.к така минават парите на руските железници, петролните компании и всички могъщи на този свят. Юкос също работеше.

И представете си как можете да проведете разследване с такъв покрив ?! Виждате: всички банки бяха покрити с покриви, включително и бенефициентите. Не е трудно да се разгледа статистиката от минали години: Дагестан по едно време беше на второ място по концентрация на банки след Москва, а след това и Санкт Петербург. И какво, никой не видя, че Кавказ в Русия не е финансов и бизнес център?

Ако говорим за "слепотата" на контролиращите структури: през 2005 г. изпратих искане до ръководителя на Федералната данъчна служба на Русия, тогава това място беше заето от Анатолий Сердюков … И какво мислиш от данъчните хукнаха да търсят къде са отписали 75 милиарда за инсулин? Не! Всички са абсолютно на барабана, защото ако започнат да го разбират, цялата икономика на Руската федерация ще спре. Но какво да кажем за добрия живот в чужбина? Основното нещо е да се отчете ръстът на БВП и да се изчака петролът да струва 200 долара.

Лично на президента на Русия предадох доклади за оперативните разработки Владимир Путин, Все още имам мои канали от дните на работата ми в КГБ, но очевидно това не беше достатъчно. Ръцете ни бяха развързани едва след убийството на заместник-председателя на Централната банка през септември 2006 г. Андрей Козлов, който явно по някакъв начин се опита да възроди този "черен" сектор. Очевидно той вече не вярваше на никого от правоохранителните органи, специалните служби и Банката на Русия и се движеше по инерция, отнемайки лицензите на банките. Но търсенето на незаконни банкови операции му остави само три възможности - оставка, затвор или убийство.

Разбира се, убийството на Козлов вдигна много шум и даде ефект на шокова терапия. Тогава президентът беше много недоволен и даде лична заповед да се разбере, тогава все пак обърна голямо внимание на борбата с прането на пари. Със заповед на министъра на вътрешните работи Рашида Нургалиева сформирана е следствено-оперативна група. Тогава медиите му дадоха името " банкова група". Той беше ръководен от старши следовател по особено важни дела на Следствения комитет към Министерството на вътрешните работи на Русия, полковник от правосъдието Генадий Шантин … В тази група отговарях за цялата оперативна част.

Запознах се с Генадий Александрович през лятото на 2005 г., когато подадох материали за банка „Родник“за оценка на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи на Русия. Никой не се зае да разследва този случай, нямаше практика, ние самите не знаехме колко подводни камъни крие, до какво ще доведат всички тези разследвания и до каква степен в крайна сметка ще напреднем, какво ще разберем. Тогава обаче наказателните дела бяха образувани не от Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи на Русия, а от заместник-главния прокурор на Руската федерация Бирюков Юрий Станиславович и той видя, че ще има добра сделка, така че трябва да му благодарим, че подготви почвата за този случай и за нашето глобално разследване, безпрецедентно в историята на Руската федерация, резултатите от което са актуални и днес.

Случаят с трилиони

По времето, когато "банковата група" беше официално сформирана, успоредно с OPS на Сокалски, ние вече проведохме така наречените "трилиони" - това са най-големите OPS по това време, вградени в държавната власт на Руската федерация - Джъмбър Елбакидзе (прякор Джуба) и неговият партньор Сергей Захаров на име "червено", Евгения Двоскина и Иван Мязин, Алексей Куликов, Павел Вертелецки (прякор "Хеликоптер Паша") и други, чиито имена дори не са известни на обществеността.

Много, много сериозни разговори стигнаха до PTP (телефонно подслушване). И така, веднага след убийството на заместник-председателя на Централната банка Козлов, гражданин на име „Фламинго“се обади на мобилния телефон на Джуба и каза следното: „Говорих с ФСБ на Русия и ще бъда отговорен за убийството. Алексей Френкел, дори и да няма нищо общо с това, тъй като в момента е най-слабото звено в цялата система."

Шантин разпитва Френкел през март 2007 г., но неговият адвокат Игор Трунов вдигна шум, че искаме да привлечем Френкел към наказателна отговорност по част 2 на член 172 от Наказателния кодекс на Руската федерация „незаконно банкиране“и разговорът не се получи. Въпреки че нито аз, нито Шантин имахме желание да играем на костите му, вече имахме достатъчно предмети.

През 2006 г. бяхме готови да арестуваме Елбакидзе, но бях отстранен от случая и само когато заместник-министърът на Министерството на вътрешните работи се намеси лично Андрей Новиков, бях възстановен, но времето мина - Елбакидзе избяга в Грузия.

След това нашата група се пребори с Двоскин, Мязин и Куликов, които заеха мястото на „царете на златната планина“. Мязин се нарече така, след като Джуба замина за топлите страни. Техният OPS се фокусира не само върху служители на ФСБ на Русия, Банката на Русия, бенефициенти с пряк достъп до президента, но и върху началника на Главното управление на Министерството на вътрешните работи за Централния федерален окръг - Николае Аулов … Това беше разкрито през ноември 2006 г. по време на ORM за банката Migros.

Банката е прехвърлена от Дагестан на „изгаряне“и регистрирана в Пето главно териториално управление, контролирано от престъпната общност, която оглавява Александър Корнешов от персонала на командированите служители на ФСБ на Русия. Две години трябваше да общувам с него, за да прекъсна плавно бандите и да не вдигам друга, както обичат да пишат медиите, битка на „булдогите под килима“. Той беше хванат веднага в банка „Родник“: тя дори нямаше касова единица! И как, чуди се, там е извършена проверката на ГТУ на Банката на Русия и Министерството на вътрешните работи?

Освен това надзорните органи не можеха да не знаят къде и кой „изгаря“банката, тъй като практически едни и същи лица се появяват навсякъде, включително в актовете на Банката на Русия. Например в банките на Мязин и Двоскин - "Белком", "Фалконе", банката "Проектно кредитиране" и други, известен Степанова … Разбира се, говорих с нея по време на разпит. Тя обясни, че ако съдейства, ще бъде убита или хвърлена в затвора, а тя има деца. За съжаление от първия ден се сблъскаме с тази ситуация.

Изрязахме бандите, без да докосваме бенефициентите, не работи по друг начин - ако и вие ги докоснете, тогава си представете какъв ресурс ще падне върху вас от четиридесет кредитни институции, които „изгоряха“. По принцип вървях по същия път като Козлов. Не съм глупак и много добре разбирам, че колкото повече мачкам бандите, толкова по-силна е коалицията им: всички се интересуват да ме отстранят и, разбира се, веднага ще отидат на покривите. Въпросът беше какво ще изберат самите власти, когато ще се проведе тази битка. Но изборът не беше в моя полза…

Изминаха 10 години от моето отстраняване: сега Иван Мязин е арестуван във връзка с присвояване на 3,2 милиарда рубли от Promsberbank, Алексей Куликов получи девет години и Евгений Двоскин все още е на свобода и върху фигурата му бих искал да обърна специално внимание на вашите читатели.

Между ФБР и ФСБ

Двоскин е небезизвестен банкер, който е свързан с цяла група "изгорели" банки - Рубин, Антарес, Кредитимпексбанк, Фалкон, Мигрос, Сибиски Банк за развитие, Фалкон и др. През септември 2007 г. получихме удостоверение от Финмониторинг, което потвърждава връзката му с незаконни банкови операции и пране на пари.

Беше голям оперативен успех да се установи истинската му самоличност. В крайна сметка Двоскин беше нещо като "Мистър Х" на финансовия пазар, той се появи вече във време, когато ролите на лидерите бяха разделени отдавна. Беше известно, че е роден в Одеса, през 70-те години емигрира с майка си Америка, а през 2000-те се озовава в Русия. Нашата група с Шантин успя да запълни черните петна в биографията му. Оказа се, че Двоскин е наследил не само в Русия, но и в САЩ: ФБР го търси по подобни причини - финансови измами, но претърсванията са извършени по фамилията му Slusker … Получихме изчерпателно досие чрез Интерпол.

Стана ясно откъде идва връзката между Двоскин-Слъскър и „крадецът в закона”. Вячеслав Иванков, известен под прякора Япончик - те се запознават в американски затвор, където са били съкилийници. Мисля, че това не е случайно: имам данни, че Двоскин е бил нещо подобно информатор на американските разузнавателни служби. Тогава ФБР ще изпрати искане за екстрадицията му, но Генералната прокуратура на Руската федерация няма да вземе никакво решение.

Нашата група успя да установи също, че руското гражданство на Двоскин е фалшификат, въпреки че той упорито отрича това. Двоскин уверява, че през 90-те години се е регистрирал в Ростов и там е получил паспорт. Но вписването в домашната книга - "Евгений Владимирович Двоскин" - е направено изрично в задна дата, тъй като към момента на регистрацията той все още е Слъскер. Той сменя фамилията си едва през 2002 г. Просто момичето, което го е влязло там, някак си забрави, че през 90-те е бил слъскер.

Имаше и свидетелка Тропинина, която призна, че е направила регистрацията на Двоскин срещу пари. Въз основа на събраните доказателства през септември 2007 г. успяхме да получим разрешение за претърсване на къщата на банкера, при което бяха иззети пистолет и 70 патрона.

До ноември се подготвяше ареста на Двоскин и Мязин, но покривът им в лицето на Николай Аулов беше свързан със случая, Александра Бастрикина и отдел "М" на ФСБ на Русия, както и, неизвестна досега, 6-та служба на Службата за вътрешна сигурност на ФСБ на Русия.

Ходът на Бастрикин

От Двоскин председателят на СКП на Русия Бастрыкин направи жертва, за да отстрани мен и Шантин и да играе политика с Аулов, който искаше да заеме поста министър на вътрешните работи на Руската федерация, и други генерали, страдащи от столове и скалп.

На 26 ноември 2007 г. от офиса на Шантин внезапно иззеха делото за дагестанските банки, където е държан Двоскин, а също така отнеха материали за претърсването на къщата му и всички веществени доказателства. Изземването е извършено от специални части на ФСБ, представители на московския щаб на UPC и няколко служители на Министерството на вътрешните работи. В доклада на Шантин можете да прочетете, че тези материали са на практика конфискувани от нас. на сила.

Докладът на Шантин е изпратен до Александър Бастрикин, през 2007 г. той беше председател на Следствения комитет към Прокуратурата на Руската федерация. Бастрикин беше този, който отговаряше за случая Александър Шаркевич, в рамките на което са иззети книжата.

Кой е Шаркевич? през 2007 г. все още не знаех отговора на този въпрос. Той работеше под псевдонима Соловьов, освен Нургалиев, много ограничен кръг от хора знаеха за истинските му задачи: под прикритието на корумпиран служител на реда той работи за разкриване на корупция във висшите органи, наред с други неща, той развива "пране" на банки, и е бил пряк подчинен на министъра на вътрешните дела.

Двоскин обвини Шаркевич в изнудване на пари, които уж трябваше да сподели с нашата „банкова“група. Бастрикин застана на страната на мафията.

На процеса журито не повярва на версията на Двоскин и оправда Александър Шаркевич, но някой се нуждаеше от него да седне, а подполковникът беше обвинен по нелепа причина - притежание на боеприпаси за наградното оръжие, което той получи за предотвратяване на терорист атака в центъра на Москва.

На процеса Шаркевич не потвърди думите на Двоскин за връзката му с мен и Генадий Шантин. Но през 2008 г., според изявлението на ръководителите на московската "Инкредбанк" Чувилин и Горбунцов срещу мен и моя колега Александра Носенко въпреки това е образувано наказателно дело, по което Двоскин е свидетел.

Бих искал да кажа и за ролята на ФСБ в този процес: от момента, в който Двоскин започна да свидетелства срещу Шантин, той попадна под държавна закрила и беше ангажиран с неговата защита Иван Ткачев - заместник-началник на 6-та служба на Службата за вътрешна сигурност на ФСБ на Русия. И тогава Ткачев ще „светне” в разговорите на Чувилин. През май 2008 г. банкерът се оплаква на заместник-началника на отдел "М" на ФСБ на Русия Игор Николаев че Иван Иванович го принуждава да извършва действия срещу мен и Носенко. Разговорът е записан по време на ORM.

Безсмъртна ли е мафията?

В резултат на това с Носенко се озовахме в затвора, „банковата“група беше съсипана, всичките ни оперативни разработки бяха заровени, както и наказателните дела. Двоскин отмени решението на съда за обезсилване на гражданството му и успя да извади измама с Кримската Genbank, която остана с дупка от 15 милиарда рубли. Федералните медии писаха, че Централната банка се е опитала по някакъв начин да предотврати разширяването на мрежата на банката в Крим заради репутацията на акционера й Двоскин, но надделяват политическите връзки на банкера. Аз обаче не вярвам, че Банката на Русия не може да направи нещо, просто всеки има дял.

Страната на черните банкери е подкрепена от различни бенефициенти, чиито пари преминават през системата. Ресурсът, може да се каже, е неограничен и никой не иска да променя икономическия модел. Отнемането на лицензи на банките е само признание, че няма надзор, контрол и всички се интересуват от това на държавно ниво. Откъде другаде биха взели пари, къщи, яхти и недвижими имоти в чужбина?

Разбира се, в една статия не мога да разкажа всичко подробно, но искам да издам поредица от книги за истинската руска действителност. Самата мозайка ще се слепи и ще подчертае онези, които крещяха най-силно за ареста ми като за борба с корупцията."